反洗钱是维护金融安全、保护公众财产、打击违法犯罪的重要防线。为切实增强社会公众的风险防范意识，积极履行反洗钱义务，中国民生银行绍兴诸暨支行积极开展反洗钱知识宣传活动，通过营业网点宣传、走进社区宣传、深入企业宣传等多种形式，广泛传播反洗钱相关知识，提升公众对洗钱行为的认知与警惕性，营造良好的社会氛围。
一是营业网点宣传。在营业网点大厅设立反洗钱宣传专区，通过摆放宣传折页、播放反洗钱宣传视频等方式，向前来办理业务的客户普及反洗钱知识。宣传内容涵盖反洗钱的基本概念、相关法律法规、典型案例以及防范技巧等，帮助客户了解洗钱活动的危害，增强风险防范意识。通过在营业网点这一高频接触点开展宣传，不仅提升了客户对反洗钱的认知，也强化了绍兴诸暨支行在履行社会责任方面的形象。
二是走进社区宣传。绍兴诸暨支行组织宣传小队走进社区，设立宣传摊位，通过发放宣传折页、现场讲解等多种方式，向社区居民普及反洗钱知识。宣传内容包括反洗钱的基本义务、如何识别和防范洗钱风险，以及常见的重点洗钱犯罪案例等。通过贴近群众的宣传方式，使居民在日常生活中能够更加关注金融安全，增强对可疑交易的警觉性，从而有效防范洗钱风险。社区居民纷纷表示，通过此次宣传，对反洗钱有了更深入的了解，今后将更加注意自身金融行为的安全性。
三是走进企业宣传。在企业宣传活动中，绍兴诸暨支行重点针对企业员工开展反洗钱知识培训。企业员工在日常工作中，若在转账审核、信息提供等方面存在疏忽，可能会无意中成为洗钱活动的“帮凶”，不仅给企业带来潜在风险，也可能影响个人职业发展。因此，宣传内容聚焦于反洗钱基本常识中的法律底线和转账识别技巧两方面。反洗钱基本常识中的法律底线。任何个人不得协助他人掩饰、隐瞒资金的非法来源，情节严重者将承担刑事责任。通过讲解相关法律条文和典型案例，增强员工的法律意识和责任意识。转账识别技巧。倡导员工在转账过程中做到“三看”——看交易背景是否合理、交易行为是否异常、合作方是否可疑。通过具体操作建议，帮助员工在日常工作中识别和防范可疑交易，从源头上遏制洗钱行为的发生。
通过此次反洗钱知识宣传活动，中国民生银行绍兴诸暨支行进一步提升了社会公众对反洗钱知识的认知水平，增强了公众对洗钱风险的防范意识，使反洗钱理念深入人心。此次活动不仅是一次知识的普及，更是一次社会责任的践行，为筑牢金融安全防线、维护金融秩序稳定贡献了积极力量。
