为扎实推动《中华人民共和国反洗钱法》《中华人民共和国反恐怖主义法》《中华人民共和国反有组织犯罪法》等法律的宣传落地，中国民生银行绍兴诸暨支行积极开展“守护金融安全 远离洗钱陷阱”主题的宣传活动，通过营业网点宣传、走进社区宣传、深入企业宣传等多种形式，提高社会公众辨别违法犯罪活动的能力，筑牢金融安全意识防线。
一是营业网点宣传。在营业网点大厅设立反洗钱宣传专区，通过摆放宣传折页、播放反洗钱宣传视频等方式，向前来办理业务的客户普及反洗钱知识。尤其在“双十一”期间，加大反洗钱知识和法律法规的普及力度，宣传内容涵盖反洗钱的基本概念、触犯洗钱罪的法律后果、反洗钱工作的价值意义，以及反洗钱工作不侵犯个人隐私、商业秘密，不干扰公民合法存取现金，公民应主动配合开展客户尽职调查等反洗钱义务，不仅提升了客户对反洗钱的认知，也强化了绍兴诸暨支行在履行社会责任方面的形象。
二是走进社区宣传。绍兴诸暨支行组织宣传小队走进社区，设立宣传摊位，通过发放宣传折页、现场讲解等多种方式，向社区居民普及反洗钱知识。宣传内容涵盖反洗钱的基本概念、相关法律法规、如何识别和防范洗钱风险，以及常见的重点洗钱犯罪案例及防范技巧等。通过贴近群众的宣传方式，使居民树立个人信息保护意识，不随意提供银行卡、身份证等重要信息，避免成为“洗钱工具”，警惕异常交易，避免接收可疑资金、与陌生人转账，如发现异常，及时向警方或银行报告，从而有效防范洗钱风险。社区居民纷纷表示，通过此次宣传，对反洗钱有了更深入的了解，今后将更加注意自身金融行为的安全性。
三是走进企业宣传。在企业宣传活动中，绍兴诸暨支行重点针对企业员工开展反洗钱知识培训。宣传内容聚焦于反洗钱基本常识中的法律底线和转账识别技巧两方面。任何个人不得协助他人掩饰、隐瞒资金的非法来源，情节严重者将承担刑事责任。通过讲解相关法律条文和典型案例，增强员工的法律意识和责任意识，转账识别技巧。通过具体操作建议，帮助员工在日常工作中识别和防范可疑交易，从源头上遏制洗钱行为的发生。
通过此次反洗钱知识宣传活动，中国民生银行绍兴诸暨支行进一步提升了社会公众对反洗钱知识的认知水平，增强了公众对洗钱风险的防范意识，使反洗钱理念深入人心，为筑牢金融安全防线、维护金融秩序稳定贡献了积极力量。
