当前，社会上利用高科技手段施行诈骗的方式层出不穷，在银行柜台利用假证件、冒充本人办理业务的现象也时有发生。

　　2013年，面对复杂严峻的案防形势，中信银行绍兴分行相关工作人员齐心协力，上下联动，在推进制度建设、完善系统功能、规范业务操作的同时，牢固树立风险防范意识，严格执行各项规章制度，通过加大对辖属机构的监督检查力度和操作流程控制，准确把握风险环节，提升内控管理能力，取得了良好的风险防范成效。2013年，中信银行绍兴分行辖属3家支行成功堵截7起会计风险事件，包括伪造银联卡取款、冒名修改存单或银行卡初始密码、利用假开户许可证办理对公开户、冒用他人身份证并伪造收入证明与公章开立信用卡等，避免了客户可能的资金风险，维护了银行业的良好声誉。

　　银行柜台是银行风险防范的前沿，2014年，中信银行绍兴分行将继续开展以柜面业务操作法律风险防范等为主题的培训，剖析典型风险案例，提高一线员工的风险防范意识，从而进一步维护金融消费者权益，树立中信银行责任银行的良好形象。