中信银行绍兴分行会计条线按照上级行的各项制度要求，做好各个环节的案件防控，着力维护中信银行的良好声誉，树立了“责任银行”的良好形象。

　　中信银行绍兴分行一直把柜面视为“四防一保”的前沿阵地和风险控制的首道关口，多次组织营业一线员工认真学习案防知识和典型案例，及时了解案防工作动态和犯罪分子的最新作案手法，不断增强一线员工的案防意识和案防能力。同时有计划地实施业务知识测验，不间断地进行录像抽查，以此督促会计人员提高制度执行力，将案防工作不折不扣地落到实处。通过不懈努力，截至2014年7月末，该行会计条线共成功堵截了冒名办理业务、电信诈骗个人境外汇款、伪造票据背书预留印鉴、出具虚假证明托收银承、冒用他人身份证修改信息等10余起风险案件，有效保障了客户资金安全。其中，该行营业部工作人员凭借自身的专业素质和对客户高度负责的精神成功阻截案件4起。今年年初，营业部会计人员在受理必须本人办理的开立第三方存管、修改初始密码业务时，凭借认真负责的态度和专业的业务素质，通过辨别客户回答身份证号、出生日期等基本信息时的神态、内容，果断认定来者并非本人，遂向客户说明缘由，拒绝办理，保障了个人账户安全，避免了一桩潜在的风险。