近期,我市非法集资有回潮的势头。10月24日下午,市金融办联合公安局、市场监管局、人行、银监办和剡湖街道等,对蓝天格瑞苏北分公司嵊州服务中心和南京银洲金融信息服务有限公司嵊州分公司实施突击检查。
在某宾馆一个多功能厅,蓝天格瑞嘉年华中国智能居家养老(嵊州)研讨会正在举行,现场人满为患,大多都是中老年人。公司表面在销售一款生命手环,实则为高利吸收投资。检查发现,公司并没有营业执照。公安部门随后遣散了活动现场人员,带走了公司的资金名册和笔记本电脑。目前公司两名主要负责人已被约谈,案件还在调查之中。
随后,检查组一行来到银洲金融信息服务有限公司。据了解,公司成立于2016年初,号称是一个P2P金融服务平台,6月1日线上平台开通,投资1万元起步,年化收益高达10.5%,目前已吸收资金800多万元。检查发现,公司营业执照是通过假证伪造的。市场监管部门责令其停业整顿,对其违法行为将作出进一步处理。
把老年人作为主要诈骗对象,是近几年非法集资活动的主要特点之一。不法分子看中老年人风险意识不强、容易受到诱惑的弱点,以高回报为诱饵,以投资、保健、旅游、环保等名义,引诱老年人参与所谓的投资活动,然后卷款而逃。相关部门提醒,中老年人面对一些高额回报的宣传时,需要特别提高警惕,投资之前要和家人或朋友商议,让他们帮助分析、辨别;要听取理智的建议,千万不要盲目从众。