为深入贯彻落实反洗钱监管要求，提升企业员工金融风险防范意识，2025年7月，中国民生银行绍兴分行营业部走进代发工资企业，开展“反洗钱知识进企业”专题宣传活动。此次活动通过案例剖析、互动教学等形式，为企业员工带来了一场生动的反洗钱知识普及课。
活动现场，银行工作人员将企业会议室精心布置为“反洗钱课堂”，针对企业经营特点，重点讲解了三大核心内容：一是剖析企业常见洗钱风险，包括大额现金交易异常、公转私可疑转账、虚构贸易背景等典型案例；二是警示员工个人风险行为，如出租出借账户、代他人办理金融业务、参与不明投资等；三是指导企业如何配合金融机构履行反洗钱义务，包括客户身份识别、交易资料保存、可疑交易报告等具体要求。
“这次培训让我们对反洗钱有了全新认识，特别是那些真实案例的讲解，非常具有警示意义。”财务负责人表示。活动现场气氛热烈，员工们积极参与互动问答，就工作中遇到的实际问题与银行专家进行深入交流。
此次活动是银行践行反洗钱社会责任的重要举措，也是银企共建金融安全防线的具体实践。下阶段，中国民生银行绍兴分行营业部将持续创新宣传形式，为企业提供更多定制化反洗钱培训和服务，同时将反洗钱宣传与日常金融服务深度融合，为营造良好的地方金融生态环境贡献力量。
